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国盈基金暴雷逾期背后:实控人重用情人 三位女友一起怀孕
发布时间:2018-09-19 15:48:06   来源:独角金融   评论

来源:独角金融

“特别壮,特别高,干干净净。话不多,但是挺能忽悠人的。”这是员工眼中的张业强。

独角金融从多个独立信源获悉,目前张业强已被警方控制,与他一起被控制的还有他的徒弟白中杰、国盈财务总监鹿梅。

作为“国盈系”和“福创系”的实控人,张业强身后是几十亿元的逾期资金,投资人犹如热锅蚂蚁。不可思议的是,下面的客户经理还在拼命安抚客户,要求客户联名写请愿信,将张业强请出来主持大局。

所有人最关心的问题就是资金的去向,钱到底去哪儿了?

在调查这件事的过程中,独角金融接触了诸多国盈基金的员工和投资客户,试图还原张业强庞大资本布局的冰山一角。多位知情人士透露,实控人张业强生性多疑,安插情人在公司内担任资金调度等核心岗位,目前至少有三位相关女性都怀孕待产。

项目多为自融

7月,国盈基金多个私募项目逾期,宣布要延期一年兑付,投资人不同意,纷纷到线下门店讨说法,但是“没有人管这件事情”,投资了数百万元的秦先生吃了闭门羹。过后不久,实控人张业强及其他高管被警方控制,投资人察觉到事情不对劲了。

国盈基金,全称是国盈投资基金管理(北京)有限公司,在全国多地设有分公司,其中,南京、苏州、广州的募集基金是最多的。从目前来看,国盈基金已成功备案的私募基金有106支,此外,国盈资产管理有限公司(下称:国盈资产)也备案了3支,以平时每支私募基金募集金额5000万元保守计算,国盈通过两家私募基金吸收的资金规模近54亿元。

独角金融发现,募集的资金规模可能远远超过这个数字。据投资人提供的“国盈环保新材料产业基金合同”显示,该产品计划募集金额2亿元,以股权投资的方式投向绿塑科技,基金管理人为国盈资产。独角金融查询中国证券投资基金业协会发现,国盈资产并没有备案该项目。

(图片来自中国证券投资基金业协会)

据一位国盈员工介绍,国盈和福创的数个账户已被查封,无法发放员工工资和正常缴纳社保,国盈在杭州、南京的分公司还为员工开具了离职证明。

资料显示,国盈基金募集的资金主要投向绿塑科技、华汽、西凯、翠景蓝湾、江苏嘉钰新能源、航海仪器、华冷物流等股权投资项目等。

这些项目大多属于福创控股集团旗下产业,且国盈基金同时参股,涉嫌私募自融。独角金融在之前发布的《10亿私募产品违约,牵出国盈基金庞大资本局》一文中就已提到这点。

通过调查投资项目,还有诸多人的爆料,独角金融发现,张业强主要是通过福创去购买譬如银瑞林酒店、翠景蓝湾和厨易时代等资产,再通过国盈将资产包装成私募的形式去募集资金。

(图片来自投资人)

但是,期限错配导致的借新还旧,并不是国盈资金最主要的去向,从目前情况来看,国盈基金在最后这段时间的发展已成空转状态,募集资金的去向也更为复杂。

多位投资人向独角金融表示,在最后一年的时间内,国盈基金的资金端销售经理明显存在夸大和虚构产品的行为。“最后一个项目厨易时代项目几乎属于诈骗了。我们套牢后,销售经理为了佣金,还在哄卖早已停止运转的厨易时代产品,这属于拉投资人上当。”

公司已空转近一年

据多位知情人介绍,国盈基金早期的融资是通过国盈民丰平台完成,渠道和手法都很正规,但到后期公司是空转和虚假融资。

据公开资料,国盈于2014年底左右成立了募集端和投资端两家公司,分别是国盈民丰财富管理有限公司(下称:国盈民丰)和国盈汇丰投资有限公司(下称:国盈汇丰),各自由黄瑛和万俊杰负责。

工商资料显示,黄瑛是当时的国盈民丰的法人及股东,“国盈在成立国盈民丰的时候缺乏一位募集资金能力很强的人,而当时黄瑛与海银财富管理有限公司的一把手关系不是很好,张业强为了让黄瑛过来,给了她一辆兰博基尼,给国盈民丰2000平米的办公场所。”

(图片截自天眼查)

国盈基金离职员工沈权(化名)向独角金融讲述,黄瑛到2017年上半年就被架空,逐渐退出了。

一位国盈基金的高管介绍说,黄瑛负责资金端,有权审计和考察张业强找来的项目,发现项目不行就按住资金端不肯放款,双方产生不肯调和的矛盾。

据沈权介绍,张业强主持投资的项目持续两年多时间以后,没有一个正常退出,双方发生分歧,黄属于保守派,意识到风险,认为先处理掉运营不好的资产,再换入好的资产继续运营。

2017年6月,在张业强的强力干预下,黄瑛就被完全架空,国盈民丰基本宣告收尾和清盘,到9月份黄瑛就正式离场了。

国盈民丰清盘和黄瑛离职后,张业强的“女朋友”杨睿忻(原名:杨洁)全面接盘,任命杨雁为国盈基金南京公司总裁、杨宏为执行董事,覃灿生为珠江片区总裁,形成新的管理层,继续募集大量资金,整个国盈基金的场面失控。

“资金端和项目端都在自己手里了,从此国盈基金就彻底失控了。”一位国盈公司的知情人士说。

沈权说,当时有客户询问黄瑛清盘国盈民丰的原因,资金销售端就统一口径说她是贪污公司资金被收回财权导致离职。但沈权和一些高管认为,黄瑛通过国盈民丰建立销售团队,进行资金募集,黄瑛和团队拿的是正常团队佣金。

“黄瑛可能是意识到风险,但是她不敢说,按照当时的约定,黄瑛至少还可以拿走上千万元的年终奖,看着张业强这些人的套路,黄瑛连年终奖都不敢拿了。”沈权说。

沈权回忆:“张业强期望新的融资团队能扩大融资量,我就在这个时候离职,预判不整理投资项目只拼命融资,公司会空转出事,结局你们看到了。”

据国盈基金的知情人士介绍,国盈出事之前,三位高管还陪着张业强全国路演,畅谈张业强的企业家情怀和未来的宏伟蓝图,给客户充分的信心打款,7月份出现兑付危机后,三位仍然陪着张业强全国巡演。

2018年7月1日以后,私募基金备案相关要求变得更加严格,国盈新的私募产品得不到落地,几十亿元资金逾期,风险就此爆发。

数位女人一起怀孕,资金中枢叶琳消失

在多位爆料人眼中,张业强生活奢靡,在国盈基金体系内安插自己的数位情人。

不止一个员工跟独角金融谈到国盈基金混乱的男女关系,一位离职员工甚至认为这是国盈基金管理混乱的根源。“张业强离过婚,现在的妻子是贾丹,住在三亚,刚生了儿子。除此之外,张业强还有很多女朋友,叶琳、鹿梅、黄婷、杨睿忻都是”,国盈基金知情人早已知晓此事,而这些女朋友,在国盈和福创的体系内都担任重要职位。

据多位国盈基金的知情人士透露,张业强众多女朋友中,叶琳是权力最大,也是最聪明的一个。

国盈的一位早期员工证实这种关系,“叶琳多次对外说是张业强的老婆,但实际上只是女友之一。”

独角金融查阅资料发现,国盈系的公司在初创阶段都有叶琳的影子,但是从2016年开始,叶琳就陆续退出,将自己股东、法人等身份脱离出国盈体系。

“叶琳只是表面上退出而已,2017年至2018年她还有在过问国盈的事情,也会来上班。”国盈一位已离职的员工向独角金融表示,“叶琳跟我说她跟张业强分开了,但其实后来我见张业强的时候,叶琳都还是在的。白中杰和黄婷私底下曾说过,公司资金的控制权在叶琳手上。”

据国盈基金的员工介绍,在张业强和白中杰刚刚被带走调查时,叶琳曾跟别人打听公司的情况,后来叶琳就消失了,她还拉黑了国盈的人,目前也没有人知道叶琳去哪儿了。

据一位知情人士张女士透露,“以前国盈的十多个财务都归叶琳管,现在换鹿梅管,所以鹿梅进去了。”

关于叶琳的资产,张女士爆料,“叶琳有一辆浙江车牌的路虎和奔驰G55,但是奔驰已换新的了。她在杭州有一栋别墅,卖了几千万,前段时间她还去看了千岛湖的房子。她有股票账户,也是交通银行等私行的贵宾。另外,她还投资了一些杂七杂八的公司。”

(图片来自投资人)

“叶琳是张业强派来负责监督黄瑛的领导,她知道公司会出问题,就提前做了各种防范手段,张业强的资金流向只有叶琳能够说清楚,黄瑛只是负责募集,叶琳负责调配资金,她是整个国盈基金的资金中枢。”一位国盈基金的知情人士说。

多位知情人士透露,目前张业强的合法妻子和数位情人均怀孕待产,这其中包括国盈基金的总裁杨睿忻。“这些人都深度参与国盈基金的项目,现在一起怀孕,有逃避法律制裁的嫌疑。”一位知情人士说。

项目自融、公司空转、女朋友众多,张业强这盘大旗不可谓不高明。如今,张业强身陷囹圄,几十亿元资金漏洞下,资产还剩几何呢?

资产已被套现?

目前,案件还在调查中,“国盈的管理体系一直都很混乱,张业强他们没有指定一个负责人来管理整个事情,短时间内也没有办法建立沟通的渠道。”国盈的一位在职高管表示。

独角金融获得的一份《国盈基金产品延期清算兑付方案》显示,国盈基金将成立专门的延期清算小组,对资产进行处置。根据方案,国盈打算处置的资产有三亚地产项目翠景蓝湾,预计回款10亿元;上海永宁实业2.5亿元应收账款;部分黄山一建的股权,预计回款5亿元以上;北京华普产业集团2.3亿元借款;银瑞林酒店及旗下55亩地,预计回款5亿元以上;促进绿塑2018年11月中旬在纳斯达克上市,张业强套现2亿美金进行兑付。

(图片来自投资人)

据了解,该方案是在张业强、白中杰等人还未被警方控制之前,为了安抚投资人拟出的兑付方案。

值得注意的是,在方案中提到的银瑞林酒店,“在这次清算之前,就被拿出去拍卖了,并不是为了兑付投资者才选择拍卖的。”国盈的内部员工发现了这个问题。

(图片来自投资人)

真相渐渐浮出水面,张业强早已事先套现,白纸黑字所列出的清算资产是否真实有效,还有待考察。当下,重要的是借助司法的力量,还原事情的真相。

目前,也只能静待警方的进一步调查情况。

责任编辑:赵阳

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