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警方通报投之家、中融投、零钱罐等7家平台新进展
发布时间:2018-09-27 14:37:48   来源:网贷之家   评论

网贷之家讯9月26日,“深圳经侦”微信公众号刊发了深圳公安局南山分局于9月21日发布的七起涉嫌非法吸收公众存款的爆雷P2P案件进展,涉及的平台分别为“钱富宝”、“投之家”、“福迈斯”、“发财猪”、“中融投”、“零钱罐”、“中金黄金”。

具体通报内容如下:

钱富宝:网上追逃实控人冻结167万

南山公安分局通报称,警方对“实控人”及老板何某东(在逃)办理刑事拘留并网上追逃,正组织警力全面开展追捕工作;9月11日警方已将李某果提请南山检察院起诉;9月17日已将胡某龙刑事拘留;目前已经冻结资产166.53万元。

投之家:新增追回资金440万一名原股东投案自首

南山公安分局通报称,本周(9月21日当周,下同)新增追回资金440万元,现专案账户余额1.17亿元,其他查封、冻结资产无变化;投之家在上饶银行开立的存管账户于本周解冻,投资人账户余额1258万元,借款项目满标未提现余额805万元,共计2063万元,现已原来返还投资人个人账户;本周一名拿到股权转让款并被网上追逃的原股东投案自首。

福迈斯:成立

根据南山公安分局通报,警方已调取了福迈斯公司在第三方支付平台的流水数据;已经成立了福迈斯投资者委员会,下一步将对公司的清退进行监管;警方组织各方会谈,商讨下一步清退计划。

发财猪:

南山公安分局通报称,警方依法对“发财猪”平台合作的两家第三方推广运营机构进行核查;依法对平台前股东之一、业务负责人进行调查,目前正在对平台股权变更、财务往来等情况正在进一步核查;目前已冻结账户资金以及专案归集账户资金368.2万元,较上周增加2.2万元。

中融投:已设立专案账户

南山公安分局通报称,本周对中融投公司现任及离职高管进行调查,进一步了解公司架构;冻结账户资金93万余元;设立专案资金归结账户。

零钱罐:新增追回欠款300万

南山公安分局通报显示,本周追回欠款300万元人民币,其中在押犯罪嫌疑人温某退回赃款200万元人民币,目前归集账户资金1626万元;本周对一家借款企业进行约谈,要求其按照还款计划加快还款进度;对五家企业进行调查,约谈被投资企业经营者,对资金去向进行核实。

中金黄金:已抓获法定代表人 并

南山公安分局通报显示,8月20日,南山警方在西安抓获公司法定代表人葛某刚,目前该人已被采取刑事拘留强制措施;9月21日,经南山检察院批准,依法逮捕两人。

责任编辑:赵阳

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